近幾年來,非(fei)法(fa)集資活動猖獗,案件數量居高不下,涉案地(di)域(yu)廣(guang) 涉及行(xing)業多(duo),參(can)與集資群眾眾多(duo),嚴xian)廝鷙α巳ren)民群眾的利益。非(fei)法(fa)集資常(chang)見的犯罪手(shou)法(fa)有︰
2020-06-06 16:07:28
威海某教育(yu)咨詢公(gong)司工(gong)商登(deng)記的經營(ying)範(fan)圍是教育(yu)咨詢與經濟(ji)信息咨詢、房地(di)產營(ying)銷策劃與房地(di)產經紀服務等(deng)。但在實際(ji)運(yun)營(ying)中,該公(gong)司除了su)chang)按課時收費xun)姆絞酵猓 雇瞥 恢幀案卸魈tao)餐”,交(jiao)的錢越多(duo),贈送的課時越多(duo),到(dao)期後返(fan)還全部本(ben)金,如中途取出,則(ze)不享受贈學(xue)費活動。涉嫌非(fei)法(fa)吸收資金380余萬元。類似上述教育(yu)培訓(xun)只不過是個(ge)幌子,吸收資金才是其根本(ben)目的。此類案件與其他P2P平台非(fei)法(fa)集資、理財投資類案件類似,只要有足(zu)夠的新生(sheng)報名付費,公(gong)司就能運(yun)轉下去,可一旦新付費不足(zu),導致資金鏈(lian)斷裂,家長(chang)只能錢課兩空(kong)。
2020-06-06 16:07:46
一、畫餅 ,集資者會編織一個(ge)或多(duo)個(ge)盡可能“高大上”的項目,以“新技ji)酢薄 靶賂錈薄 靶掄摺薄 扒qu)域(yu)鏈(lian)”、“虛擬(ni)貨幣”等(deng)為幌子,描繪一幅預(yu)期報酬豐厚的藍圖(tu),把(ba)投資者的胃口(kou)“吊”起來,讓其產生(sheng)“an)蝗荽砉薄 盎豢墑?鋇拇砭酢/div>
2020-06-06 16:07:13
借項目開發、生(sheng)態環保投資等(deng)名義,通過入股(gu)分紅、簽訂持股(gu)協議等(deng)方式非(fei)法(fa)集資。北(bei)ben)┬患一緲萍疾倒gong)司,以“高新機電技ji)蹩  he)作”為名目,簽訂“技ji)蹩  he)同”,向社(she)會廣(guang)募資金。合(he)同中明確規定(ding)了公(gong)司在一年內(na)將產生(sheng)1億元的產值(zhi),甚至(zhi)許出了24%的年息。為了制(zhi)造(zao)經營(ying)業績良好的假象,主犯沈某把(ba)3.2億元集資款變成公(gong)司的營(ying)業銷售收入,然後向稅務部門(men)繳納了1100多(duo)萬元的稅款。同時,還在人(ren)際(ji)公(gong)關(guan)上下大工(gong)夫,先後聘請了160多(duo)名曾任司局長(chang)的老同志擔任公(gong)司的高級顧(gu)song)剩 you)此構築起了一個(ge)強大的官商關(guan)系網。沈某先後在全國設(she)立了20多(duo)家分公(gong)司和100多(duo)個(ge)分支(zhi)機構,雇用職員3000多(duo)人(ren),主營(ying)業務就是登(deng)廣(guang)告、炒新聞、集資。該公(gong)司在不到(dao)半年的時間里共bu) 0億多(duo)元,受害投資者達(da)10萬人(ren),其中個(ge)人(ren)集資款佔集資總(zong)額的93%。
2020-06-06 16:07:46
2011年3月,寇某在未(wei)做工(gong)商變更(geng)登(deng)記的情況下將河南某投資擔保有限公(gong)司的實際(ji)經營(ying)權(quan)轉讓給被(bei)告宋(song)某。後宋(song)某作為該公(gong)司的實際(ji)控制(zhi)人(ren),未(wei)經國家有關(guan)監(jian)管部門(men)批準,安(an)排公(gong)司人(ren)員向社(she)會公(gong)眾游說,以高額利息為誘餌,采(cai)用與理財客戶簽訂借款擔保合(he)同的方式,非(fei)法(fa)吸收資金。同時,安(an)排時任公(gong)司業務部經理的杜某在其不在公(gong)司時主持公(gong)司的日常(chang)經營(ying)業務,並(bing)對用款單位(wei)和個(ge)人(ren)進行(xing)考察(cha),向外放貸賺取利息差。經司法(fa)鑒定(ding),該公(gong)司自2011年4月至(zhi)10月間非(fei)法(fa)吸收資金3.4億余元,涉及理財客戶約(yue)300人(ren)。
2020-06-06 16:07:09
4月12日,州(zhou)醫(yi)療保障局zhi)lian)合(he)延吉市醫(yi)療保障局舉(ju)辦的“打(da)擊欺詐騙保,維護基金安(an)全”集中xing)chuan)月活動在延吉啟動,拉(la)開了song)抑zhou)持續打(da)擊欺詐騙保專項治(zhi)理的序幕。
2020-06-06 16:07:23
“尊敬(jing)的用戶您(nin)好,我行(xing)誠邀您(nin)提升(sheng)信用額度2萬元,詳情登(deng)錄某網址(zhi)申(shen)請辦理,退訂回復T。” 大多(duo)數人(ren)接(jie)到(dao)這樣的手(shou)機短信都(du)會置之不理,或者直(zhi)接(jie)刪掉。但總(zong)有人(ren)信以為真,點開它(ta)後就中了騙子的圈套(tao)。
2020-06-06 16:07:59
犯罪嫌疑人(ren)姜某che)熱ren),用假身(shen)份證在山東省工(gong)商局注冊(ce)了投資(擔保)有限公(gong)司和投資有限公(gong)司。此後,以兩公(gong)司的名義,以許諾(nuo)支(zhi)付高息(年利率8%至(zhi)25%不等(deng))為誘餌,在文登(deng)設(she)立辦事(shi)處、發展業務員,在威海市區(qu)開展大型宣傳(chuan)活動、發放禮品,在《威海晚報》、《中產階級》fan)deng)媒體發布(bu)廣(guang)告,並(bing)許諾(nuo)給中間人(ren)2%到(dao)7%不等(deng)的提成等(deng)多(duo)種手(shou)段,用上述兩公(gong)司與存款客戶簽訂借款協議,或者以投資擔保有限公(gong)司自行(xing)設(she)計(ji)的投資借款憑(ping)證的形式,大肆吸收公(gong)眾存款,全部用于其個(ge)人(ren)支(zhi)配使用,至(zhi)案發時,所騙資金基本(ben)揮霍一空(kong)。
2020-06-06 16:07:40
包頭市某商貿有限責任公(gong)司未(wei)經金融監(jian)管部門(men)批準,采(cai)取發放融資券、借款合(he)同的方式,以2-5%的月息大量吸收公(gong)眾存款,承諾(nuo)在一huan)ding)期限內(na)還本(ben)付息,長(chang)期負債經營(ying),陷入惡(e)性循環。公(gong)司董事(shi)長(chang)金某本(ben)人(ren)song) da)造(zao)“成功企業家”形象,購買高檔(dang)dao)緯che),四處贊助捐款,為“充門(men)面”bei)踴糲xiao)費,致使企業資金鏈(lian)最終斷裂xuan)W鈧眨 鵡騁蛘  咧wu)力償還而自焚。包頭市九原區(qu)人(ren)民法(fa)院一審宣判認(ren)為,該公(gong)司向1925人(ren)或單位(wei)吸收社(she)會公(gong)眾資金22.24億元,造(zao)成7.7億元不能歸(gui)還,非(fei)法(fa)吸收公(gong)眾存款罪成立,被(bei)判處罰金50萬元;王秀華等(deng)12名被(bei)告人(ren)犯非(fei)法(fa)吸收公(gong)眾存款罪,分zhi)鴇bei)判處有期徒刑7年至(zhi)緩刑及免刑,並(bing)處罰金2萬至(zhi)8萬元。
2020-06-06 16:07:31
2006年6月,陳(chen)某、張(zhang)某某注冊(ce)成立了山西某che)繾由(you)濤裼邢薰gong)司,宣稱該公(gong)司是山西省第(di)一家在電子領域(yu)內(na)取得合(he)法(fa)經營(ying)資格的電子you)濤窆gong)司,主營(ying)業務為網上購物、電子you)濤瘢  崩們(men)鞀實閡患姨蟺牟噬 掌 燮 褐諶牖幔 殉聘霉gong)司不僅(jin)擁有鐵礦,還有乳品廠等(deng)實體企業,而且很快(kuai)就要開辦超市,投資人(ren)加盟可定(ding)期返(fan)還高額利潤。
2020-06-06 16:07:30
3月14日,延吉市公(gong)安(an)局在延吉市建工(gong)街zhi)攬 乖yu)防非(fei)法(fa)集資shou) 督滄 chuan)活動。近年來,全國各地(di)非(fei)法(fa)集資案件高發頻發,非(fei)法(fa)集資手(shou)段不huan)戲 攏 詼duo)參(can)與者蒙受重(zhong)大經濟(ji)損失,個(ge)別參(can)與者甚至(zhi)家破人(ren)亡(wang)。此次(ci)wei)畽 莢諤岣呱she)會公(gong)眾對非(fei)法(fa)集資的甄別能力,增強風險(xian)防範(fan)意識,營(ying)造(zao)防範(fan)和打(da)擊非(fei)法(fa)集資的良好社(she)會氛圍,形成強大的輿論(lun)攻勢震懾(she)犯罪分子,徹底鏟除非(fei)法(fa)集資存在的土(tu)壤,切實保障廣(guang)大人(ren)民群眾財產安(an)全,切實維護延吉市經濟(ji)發展和社(she)會穩定(ding)。
2020-06-06 16:07:08
?  2009年7月,被(bei)告人(ren)胡(hu)某接(jie)受被(bei)告人(ren)王某某che)陌an)排,成立洛陽市某農業科技發展有限公(gong)司南京分公(gong)司,指使gu)贛玫囊滴裨痹誚置嬪涎xuan)擇中老年人(ren)分zhi) chuan)單或邀請券,以听保健講座、發放小禮品為名邀至(zhi)公(gong)司或參(can)加公(gong)司的宣傳(chuan)會,打(da)著響應國家ye)嫡咂旌牛 楣怪種zhi)“小茴香”替代煙葉,投資環保產業dang)deng)事(shi)實,承諾(nuo)返(fan)還年利率13%-18%的高額利息,誘使被(bei)害人(ren)簽訂書面《合(he)作協議》,並(bing)以現(xian)金方式一次(ci)性支(zhi)付投資款。從(cong)2009年8月至(zhi)2010年5月,共有55名中老年人(ren)被(bei)騙,金額達(da)人(ren)民幣260多(duo)萬元。集資款項除少部分用于公(gong)司宣傳(chuan)等(deng)開支(zhi)外,其余由(you)各被(bei)告人(ren)按事(shi)前約(yue)定(ding)比例予以分配。
2020-06-06 16:07:28
2009年初至(zhi)2011年6月間,江甦(su)人(ren)石某某成立個(ge)人(ren)獨資公(gong)司,以投資開發房地(di)產為名,以月息10%-15%的高利率、甚至(zhi)最高1萬元一天150元的高利息為誘餌,采(cai)取口(kou)口(kou)相傳(chuan)方式,明知自yue)翰瘓ju)備償還能力,仍(reng)然置巨額資金風險(xian)于不顧(gu),先後非(fei)法(fa)向王繼闖che)熱ren)、向社(she)會大量吸納資金,後潛(qian)逃。石某某非(fei)法(fa)集資合(he)計(ji)人(ren)民幣約(yue)19億余元,其中用于經營(ying)不足(zu)1億元,歸(gui)還本(ben)息合(he)計(ji)9.6億余元,案發時3.5億余元未(wei)能返(fan)還。
2020-06-06 16:07:55
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